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疯狂！夫妻档POS机套现1.3亿
工明确：刘某在报纸上刊登垫还、兑现的广告，以招揽信用卡客户，妻子张某在家接听电话、联系客户、刷卡和管财务；弟弟和侄子则专门到银行取现，然后帮客户向银行还款。每当帮客户办结套现或垫还后，便收取刷卡金额2%至8%的手续费。 　　【披露】“夫妻档”涉案金额高达1.3亿 　...
ah.anhuinews.com/system/2010/06/04/003058312.shtml  2010.06.04 05:23:42  

“股市第一黑嘴”亲属涉嫌洗钱
　　2008年8月，我省境内有金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，然后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。这一异常现象引起了中国人民银行合肥中心支行的注意，该行立即将这一可疑交易线索向省公安厅做了反映。 　　公安部门经侦查发现，...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/17/003282169.shtml  2010.07.17 11:25:43  

安徽“洗钱第一案”被公诉至法院
　　2008年8月，我省境内有金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，然后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。这一异常现象引起了中国人民银行合肥中心支行的注意，该行立即将这一可疑交易线索向省公安厅做了反映。 　　公安部门侦查发现，高...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/16/003280796.shtml  2010.07.16 10:11:35  

安徽洗钱第一案将于22日开审
关控制前的2008年8月，我省境内的金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，随后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。公安部门侦查发现，高达2亿元的现金分别与汪建华、汪谦益等有关，这些高额资金进入几人事先开设的银行账户，然后由几人分批次在省内...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/17/003282049.shtml  2010.07.17 03:02:32  

女会计为讨男友欢心挪用公款40余万
侦支队接到报案后，经查得知钱钰有一个男朋友姓王，在某证券公司上班。办案民警围绕资金流向展开调查发现，这笔44.5万元的资金除几笔是被取现外，其他都是转到一个户头是“王涛”的账户上。办案民警获知“王涛”就是钱钰的男朋友。 3月6日，在外奔逃了5个月的钱钰来到公安机关投案...
ah.anhuinews.com/system/2010/05/23/002980916.shtml  2010.05.23 07:17:07  

近六成投资者看好3G和物联网概念股
卡的可能。本期调查显示，11.17%的投资者已经开始使用移动支付，51.23%的投资者表示准备尝试。或许在不远的将来，手机能集公交刷卡、银行取现等功能于一体。 　　不过，也有37.6%的投资者担心移动支付的安全问题。确实如此，手机的遗失率已远远超过钥匙，更何况，还有一些人对你...
tech.sina.com.cn/t/3g/2010-03-20/01333964798.shtml  2010.03.20 00:00:00  

夫妻俩信用卡套现过亿
刘某开始对外刊登垫还、兑现的广告，以招揽信用卡客户，而妻子张某负责在家接听电话、联系客户、刷卡和管财务；雇来的几个人则专门到银行取现，然后帮客户向银行还款。几人合作颇为默契，每当帮客户办结套现或垫还后，便收取刷卡金额2%至8%的手续费。有时见生意太好，POS不够，刘某...
ah.anhuinews.com/system/2010/06/02/003049579.shtml  2010.06.02 20:50:24  

江西:：将逐步关闭个人账户POS机
是所谓的“养卡”。商业银行为此背负极大风险。 　　建设银行南昌一网点负责人举例说，办理一张透支额度为3万元的信用卡，如果直接透支取现最高上限就是3万元，每天还要承担2%左右的利息，但使用POS机刷卡套现，便可能轻松拿到近6万元现金，并可免交利息。 　　新开商户：结账...
ce.jxcn.cn/2444/2010-7-21/30053@733770.htm  2010.07.21 09:18:19  

女会计挪用44.5万讨好男友
需要他上班，养着他。然而，经查该证券公司根本没有王某此人。 　　办案民警围绕资金流向展开调查发现，这笔44.5万元的资金除几笔是被取现外，其他都是转到一个叫“王涛”的账户上。钱钰的同事和朋友辨认，“王涛”就是钱钰的男朋友。 　　办案民警多次来到钱钰的老家枞阳县钱...
ah.anhuinews.com/system/2010/05/24/002989907.shtml  2010.05.24 15:21:58  

VISA银联大战后续：VISA或可借第三方支付入
球最大的银行卡组织VISA向全球会员银行发函要求，8月1日起，凡是在中国海外受理带VISA标识的内地双币种信用卡时，不论是刷卡消费还是ATM取现，都不得走中国银联的清算通道，违者重罚。 　　可谓八年情谊，一朝翻脸。VISA于1993年进入中国，但迟迟未能打开局面。2002年，中国银联...
tech.xinmin.cn/2010/07/05/5582951.html  2010.07.05 01:08:05  


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